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电诈诈骗案件分析报告(第8期)

   518-524日,全市共发电信网络诈骗案件41起、环比上周发案数下降4.65%,涉案资金高达163.92万元、环比上周上升149.88%,公安机关共破案31起、抓获2人。市反诈中心劝阻群众2605人次,劝阻资金38.6万元,封停涉嫌诈骗QQ号码955个。 

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  三种高发类诈骗案件分析 

  本周网络贷款诈骗、冒充客服退款、网络刷单诈骗三种案件持续高发,网络交友诱导赌博、投资诈骗、中奖诈骗案件同样有高发趋势且涉案金额较大。 

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  网络贷款诈骗 

  诈骗手法: 

  骗分子通过网络、电话、短信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息,抓住被害人“急用钱”心理,以需要交纳保证金、手续费、验资等方式,骗取事主直接通过各种支付渠道汇款,或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后,直接转账消费。 

   

  典型案例: 

  519日,城固县公安局所接一事主薛某报警称,其于515日上午接到陌生人来电,对方自称是小米金融工作人员,可以低息贷款,询问其是否有贷款需要。事主便听从对方指导下载了易信APP并添加了对方客服易信号,薛某按照指引填写了个人资料和银行卡号准备贷款,半个小时后,客服发来一张截图和银行账号,截图显示薛某申请的1万元贷款被冻结需要交5000元解冻贷款资金,客服称后期贷款资金和解冻资金会一起返还到银行卡里。薛某转账后,客服称其转账的时候没有通知他,转账通道没有开启,并没有收到转账,让薛某重新认证,这次转账后对方又称之前没有核对信息无法更改电子合同需要二次解冻,这次需要解冻资金1万元,薛某再次转账,客服又称薛某违约,需要继续转账4000元,这下薛某恍然大悟自己被骗2万元 

  网络交友诱导赌博、投资诈骗 

  诈骗手法: 

  诈骗分子通过网络交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空 

  典型案例: 

  523日,家住陕西汉中宁强县的陈女士刷抖音时认识了一名网友,该网友推荐了一个叫做“普惠创投”的赌博网站,请陈女士帮忙投注,陈女士按照该网友的指引操作挣了45万余元后,对方称其能掌握中奖率邀请陈女士一起投注赚钱。在对方的不断劝说下,陈女士投注了3万元,不久后盈利了4854元并成功提现到银行卡。尝到甜头后,陈女士加大了投注金额,投了36万元,收到盈利18888元,然而,陈女士发现自己的账户无法提现,网站“客服”告诉陈女士需要充值50万元达到至尊会员才能提现。陈女士和网友商量后,通过网贷、向朋友借钱凑了32万元,该网友又借给陈女士18万元凑够了50万元,陈女士转账后依然无法提现,“客服”称银行卡填写错误,账户被冻结,需要交纳23万元保证金,陈女士前后两次又转给平台16万余元后,“客服”称陈女士涉嫌恶意套取平台彩金,让继续往平台充钱,这时,陈女士发现自己被骗了93万元 

  中奖诈骗 

  诈骗手法: 

  骗子在微信、QQ群、抖音、快手等社交平台发布“充值返利”、“红包返利”、送手机等虚假广告,谎称支付一定金额便可获得数倍收益,引诱受害者扫码支付。 

  典型案例: 

  518日,家住陕西汉中西乡县的小学生小雨在家用家长手机刷快手时刷到介绍充值送苹果手机的消息,她添加了对方QQ好友,对方称通过充值保证金,可以获得一部苹果手机,保证金也会退还。小雨为了获得手机,将母亲的微信号提供给对方,并用母亲手机扫描了对方提供的电脑微信登录二维码。对方登陆后,从小雨那得知了支付密码,用小雨母亲微信号充值购买商品,一共交易6笔,共被骗3.9万元。 

  各县区网络电信诈骗发案情况 

  

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  警方提示: 

  网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎; 

  客服退款切莫信,网络交友防陷阱; 

  陌生电话要警惕,可疑短信需注意; 

  陌生二维码不扫,不明链接莫点击; 

  不理不信不汇款,小心谨慎防万一; 

  诈骗手段花样多,不懂就播110 

  反诈预警劝阻专线:96110 

(文章来源:汉中市反诈中心)