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电信诈骗案件分析报告(第12期)

6月15621日,全市共发电信网络诈骗案件75起、环比上周发案数上升5.63%,涉案资金高达311万元、环比上周上升199.27%,公安机关共破案18起、抓获8人。市反诈中心劝阻群众2868人次,劝阻资金47.5万元,封停涉嫌诈骗QQ号码656个。

三种高发类诈骗案件分析

本周网络刷单诈骗、网络贷款诈骗、冒充客服退款诈骗三种案件持续高发,且涉案金额较大。



网络刷单诈骗

诈骗手法:

诈骗分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金的方式骗取钱财。

典型案例:

615日,家住陕西汉中南郑区的彭女士通过抖音认识了一名网友并添加其为QQ好友,该网友介绍彭女士下载了“聚商惠”APP进行刷单赚佣金,前三次彭女士进行小额刷单,顺利拿到了佣金,从第四次后对方再没有返过佣金,并且称需要继续刷单才能返佣金,彭女士不断加大资金投入进行刷单,前前后后共刷单5万余元,后发现自己被骗。

网络贷款诈骗

诈骗手法:

骗分子通过网络、电话、短信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息,抓住被害人“急用钱”心理,以需要交纳保证金、手续费、验资等方式,骗取事主直接通过各种支付渠道汇款,或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后,直接转账消费。

典型案例:

615日,家住陕西汉中城固县的贺女士接到一个陌生电话,称其在大学办的助学贷款需要注销征询记录,否则会影响征信,并让贺女士添加“360金融服务中心客服”的QQ,贺女士添加后,按照对方所说的操作,下载了多个贷款APP,将所有贷款额度共8.3万元提现转给“客服”提供的银行账号后发现自己被骗。

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过游戏联系玩家高价购买账号,让玩家登录网络平台进行交易,买卖成功后又以账户冻结无法提现等理由要求玩家多次转账解冻。

典型案例:

615日,家住陕西汉中汉台区的张女士玩手机时认识并添加了一名微信网友,该网友推荐了一个叫做“网易商投”的彩票投资类APP,邀请张女士一起投注赚钱。在对方的不断劝说下,张女士投注了1千元,不久后盈利了135元并成功提现到银行卡,张女士再次投注了5千元,收到盈利700元,尝到甜头的张女士加大投资金额,投了3万元,然而,张女士发现自己的账户无法提现,该网友告诉张女士由于局势动荡,需要加大投注金额等局势稳定。张女士在该网友的多次诱导下共被骗32万元。

615日,家住陕西汉中汉台区的刘女士玩手机抖音时认识并添加了一名QQ网友,该网友对刘女士嘘寒问暖,获取了刘女士的信任,后推荐了一个叫做“环球外汇”的手机APP,邀请刘女士一起投资赚钱。在对方的不断劝说下,刘女士投注了1千元,不久后盈利了74.92元并成功提现到银行卡,刘女士再次投注了34511.4元,收到盈利1308.65元,在该网友的劝说下,刘女士加大投资金额,共投了72万元!然而,张女士发现自己的账户无法提现,该网友诱导其继续加大投资,此时刘女士才恍然大悟自己上当受骗了。

各县区网络电信诈骗发案情况

图片3

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看

   受骗人群中,男性受害人占37.3%,女性受害人占62.7%

2、从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比4.5%18-40岁之间的占比86.5%40-60岁之间的占比9%18-40岁这部分人是最大的涉网人群网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。

年龄2

3、从受骗人群文化层次看

  

受骗人群中,中专学历的占比8.3%、高中学历的占比21.7%、大学学历的占比31.7%、初小学历的占比38.3%。总体来看,文盲或半文盲受害人几乎为零,受骗人群中初小学历的人员居多,诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏的弱点,但基本了解互联网信息应用操作,步步设套,从而达到诈骗目的。

文化层次3

4、从受骗人群职业属性看

受骗人群中,教师占比1.5%、学生占比9%、职工占比11.9%、农民占比16.4%、无业人员占比25.4%、其他职业占比35.8%。无业人员、教师被骗方式多以网络刷单为主,学生被骗方式多以红包返利、抽奖活动、游戏装备及账号买卖等为主,诈骗分子利用人们想轻松挣钱的心理,以高额佣金吸引事主上钩;无固定职业者被诈骗方式多以网络贷款为主,诈骗分子正是利用这一群体想挣钱、挣大钱的心理以高额佣金吸引事主上钩,实施诈骗。

职业4

5、从受骗人群居住环境看

  受骗人群中,居住城镇的占比49.3%、居住农村的占比50.7%

居住环境5

6、从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比24.21%、微信转账的占比19.14%、二维码转账付款的占比11.52%、支付宝转账的占比10.94%、网银转账的占比8.79%

支付方式

警方提示:

网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎;

客服退款切莫信,网络交友防陷阱;

陌生电话要警惕,可疑短信需注意;

陌生二维码不扫,不明链接莫点击;

不理不信不汇款,小心谨慎防万一;

诈骗手段花样多,不懂就播110

反诈预警劝阻专线:96110