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电信诈骗案件分析报告(第15期)

7月6日至7月12日,全市共发电信网络诈骗案件83起、环比上周发案数上升20.21%,涉案资金240万元、环比上周下降21.59%,公安机关共破案6起、抓获3人。市反诈中心劝阻群众2016人次,劝阻资金48.2万元,封停涉嫌诈骗QQ号码1397个。

五种高发类诈骗案件分析

本周网络刷单诈骗、虚假购物消费诈骗、虚假网站链接诈骗、冒充客服退款诈骗、网络贷款诈骗这五种案件持续高发,且涉案金额较大。

诈骗类型

网络刷单

网络贷款

冒充客服退款

发案数

15

13

10

占比

22%

19%

14%

涉案资金

37.2

27.5

33.4

占比

12.15%

8.98%

10.91%

理财类诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过制作博彩网站、优惠充值网站、返现APP、提升信用卡额度等虚假网站,然后通过短信、QQ群、微信群进行推广,引诱受害人点击虚假的网址和链接,并诱导受害人输入自己的银行卡号、手机号码、验证码等信息,从而实施诈骗。

典型案例:

629日,家住陕西汉中汉台区的刘女士刷抖音时看见一个博彩投资项目,登录网址后进入“亿彩网”平台,“网站客服”告诉刘女士进入贵宾厅需要充值10万元上分,并且充值13万元可以赠送1.3万元的彩金,刘女士向对方转账13万元后投资成功操作两次,刘女士咨询“客服”如何将钱提现,“客服”称需要累计充值30万元才可下分退钱,刘女士这才意识到自己被骗遂报警,当晚刘女士不甘心自己被骗,再次进入平台联系“客服”,询问对方如果充值满30万元是否可以下分提现,对方称充值到指定金额后会返还,刘女士看见自己的账户已经有了16万元的余额,便再次充值13.1万元,发现依然无法提现,“客服”又称提现的流水不够,需要60万元的流水才能进行提现,刘女士才发现自己再次被骗,共被骗26.1万元。

冒充客服退款诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过电话、短信、聊天软件等方式,自称是淘宝、京东等购物平台客服人员,以事主购买的商品质量有问题、快递丢失、误操作等理由要向事主退款,并要求事主扫描对方发过来的二维码或要求事主告知对方手机收到的银行短信验证码,以此来骗取钱财。

典型案例:

73日,家住陕西汉中汉台区的欧阳女士接到自称淘宝“客服”的电话,称其之前在淘宝上购买的婴儿衣服甲醛超标,现在可以进行理赔。欧阳女士添加了对方提供的QQ号后,“客服”发来一张二维码,让其填写了姓名、电话、银行卡号及支付密码,由于欧阳女士多次验证码填写显示超时,“客服”指导其下载手机银行APP,通过手机银行转账的方式进行操作,欧阳女士下载好后,对方发来一串英文字母代码,让欧阳女士将跨行转账的业务打开,并将代码输入到手机银行,同时输入交易金额向对方转账。在对方的多次引导下,欧阳女士分6次共转账17.87万元。

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过游戏联系玩家高价购买账号,让玩家登录网络平台进行交易,买卖成功后又以账户冻结无法提现等理由要求玩家多次转账解冻。

典型案例:

629日,家住陕西汉中西乡县的邓先生在抖音上认识并添加了一名微信网友,该网友每天对邓先生嘘寒问暖,获取了邓先生的信任,后该网友推荐了一个投资平台,邀请邓先生一起投资赚钱。在对方的不断劝说下,邓先生投注了100元,不久后盈利了几十元并成功提现到银行卡,邓先生再次投注了900元,再次收到盈利,尝到甜头的邓先生更加相信该女子有能力带她赚大钱,于是在对方的引导下加大投资金额,多次投注,投了十万元,然而,邓先生发现无法提现,对方称需要充值20万元成为白金会员才能提现,邓先生没有再充值,第二天发现无法进入平台,才发现自己被骗11.49万元。

各县区网络电信诈骗发案情况

图片3

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看

   受骗人群中,男性受害人占32.7%,女性受害人占67.3%

2、从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比6.2%18-40岁之间的占比81.6%40-60岁之间的占比12.2%18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。年龄2

3、从受骗人群文化层次看

  

受骗人群中,中专学历的占比14.3%、大学学历的占比24.5%、高中学历的占比26.5%、初小学历的占比34.7%。总体来看,文盲或半文盲受害人几乎为零,受骗人群中初小学历和大学学历的人员居多,诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏的弱点,但基本了解互联网信息应用操作,步步设套,从而达到诈骗目的。文化3

4、从受骗人群职业属性看

  受骗人群中,教师占比6.1%、职工占比8.2%、农民占比8.2%、个体商户占比10.2%、学生占比20.4%、无业人员占比22.4%、其他职业占比24.5%。无业人员、教师被骗方式多以网络刷单为主,诈骗分子正是利用这一群体想挣钱、挣大钱的心理以高额佣金吸引事主上钩,学生被骗方式多以红包返利、抽奖活动、游戏装备及账号买卖等为主,诈骗分子利用人们想轻松挣钱的心理,以高额佣金吸引事主上钩;个体商户、无固定职业者被诈骗方式多以网络贷款为主,诈骗分子正是利用这一群体急需资金周转的心理以无抵押、低利息吸引事主上钩,实施诈骗。职业4

5、从受骗人群居住环境看

   受骗人群中,居住城镇的占比51%、居住农村的占比49%居住5

6、从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比24.21%、微信转账的占比19.14%、二维码转账付款的占比11.52%、支付宝转账的占比10.94%、网银转账的占比8.79%

支付方式

警方提示:

网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎;

客服退款切莫信,网络交友防陷阱;

陌生电话要警惕,可疑短信需注意;

陌生二维码不扫,不明链接莫点击;

不理不信不汇款,小心谨慎防万一;

诈骗手段花样多,不懂就播110

反诈预警劝阻专线:96110