当前位置: 首页 > 专题活动 > 最新专题 > 反电信诈骗

电信诈骗案件分析报告(第16期)

713日至719日,全市共发电信网络诈骗案件67起、环比上周发案数下降19.28%,涉案资金177.3万元、环比上周下降26.12%,公安机关共破案12起、抓获1人。市反诈中心劝阻群众2200人次,劝阻资金17.8万元,封停涉嫌诈骗QQ号码1438个。

四种高发类诈骗案件分析

本周网络刷单诈骗、网络贷款诈骗、游戏装备诈骗、虚假购物消费诈骗这四种案件持续高发,且涉案金额较大。

诈骗类型

网络刷单

网络贷款

游戏装备

虚假购物消费

发案数

17

14

6

6

占比

25.4%

20.9%

8.9%

8.9%

涉案资金

38.6

28.2

4.8

3.3

占比

21.8%

15.9%

2.7%

1.9%

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空。

典型案例:

713日,家住陕西汉台区的王女士认识了微信名叫“Hellogld”的网友,该网友每天对王女士嘘寒问暖,获取了王女士的信任,后该网友称是“Hellogld信息科技”的员工,在做比特币,邀请王女士一起投资赚钱,后发给王女士一个货币交易网站“625372.COM”进行登录,并注册王女士的个人身份信息以及绑定银行卡账户,在对方的操作指导下,王女士通过网上银行转款5000元,当天王女士收到盈利300元钱并成功提现到绑定的银行卡账户上,王女士认为这是一门赚钱的好生意,于是在对方的引导下不断加大投资金额,多次转款,投了十几万元,每笔转款都是以当天以本金的6%进行收益,然而,王女士发现自己的账户无法提现,联系不上该平台的“客服”,也联系不上对方,王女士此时才发觉自己被骗,共计19.6万元。


冒充公检法诈骗

诈骗手法:

诈骗分子基于受害人对国家政府机关的公信力的信任,通过电话、短信等方式联系被害人,自称是某地的公安、检察院、法院人员等身份,告知被害人涉嫌某起案件并需要受害人接受调查,甚至发送虚假逮捕令、通缉令、法院传票等法律文书图片,增强受害人信任度,继而以案件侦查保密为由,要求受害人回避亲友并将自己所有钱款转存到诈骗分子提供的所谓的“安全账户”接受调查、或缴纳相关保证金等,甚至施加各种压力和威胁恐吓,导致受害人在惊恐忙乱中听从诈骗分子的诱导和被骗。

典型案例:

714日,家住陕西汉中汉台区的丁女士接到一个从西安打过来的诈骗电话,对方称丁女士之前在广州办理了一张银行卡,王女士告诉对方自己并没有去过广州,更没有办理广州的银行卡,对方称丁女士与广州的一个刑事案件有关,并将电话转接到“广州市公安局”,一名自称是办案民警的男性称需要交8万元钱的取保金。该民警让丁女士添加另一名“警官”的QQ,丁女士添加后,通过QQ语音视频聊天对方告诉了丁女士一个网址,让丁女士在QQ浏览器里打开并填写自己的银行卡密码和个人身份信息,丁女士在“中华人民共和国最高人民检察院”网站上看到了自己的个人信息,此时,丁女士十分慌张,就相信了对方。后该“民警”告诉丁女士需要交取保金,并给丁女士发了一张取保候审的通知单,通知单上面的金额是83千元钱。丁女士先后凑齐了56409元钱,将其转到自己的银行卡账户上,钱款刚转进丁女士自己的银行卡账户里就被对方转走了,对方称是法院需要核实,核实没有问题后就把钱退给丁女士。此时,丁女士感觉不对劲,挂断QQ语音后,发现自己银行卡内的5.6万元已被转走。

网络刷单诈骗

诈骗手法:

诈骗分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金的方式骗取钱财。

典型案例:

713日,家住陕西汉中勉县的吴女士在刷朋友圈时看到了一个网上兼职刷单的信息后并添加其为微信好友,在该网友的介绍下吴女士下载了“洽洽”APP进行刷单赚取佣金,并注册申请了账户,对方给吴女士推荐了名叫“王牌导师阿海”的一个“老师”,在对方的不停劝说下吴女士先是充值了20元钱,在该“老师”的操作指引下吴女士打开“三分彩”网页陆续充值了几百元钱进行刷单,吴女士赚到了1000多元钱的佣金后,对方让吴女士提现1000元的现金,并给其转款335元钱的佣金,尝到甜头的吴女士在对方的诱导下,不断加大资金投入进行刷单,后平台显示一直亏损无法提现,吴女士这才意识到前后刷单共计被骗14.7万元。

各县区网络电信诈骗发案情况

图3

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看

受骗人群中,男性受害人占44.4%,女性受害人占55.6%

2、从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比6.3%18-40岁之间的占比77.8%40-60岁之间的占比14.3%60岁以上的占比为1.6%18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。年龄2

3、从受骗人群文化层次看

  

受骗人群中,大学学历的占比19%、中专学历的占比6.3%、高中学历的占比30.2%、初中学历的占比39.7%、初中以下学历的占比为4.8%。受骗人群中初中学历和高中学历的人员居多,诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏的弱点,但基本了解互联网信息应用操作,步步设套,从而达到诈骗目的。文化3

4、从受骗人群职业属性看

  受骗人群中,干部占比1.6%、职工占比14.3%、学生占比14.3%、个体商户占比7.9%、农民占比17.5%、无业人员占比17.5%、其他职业占比26.9%。无业人员被骗方式多以网络刷单为主,诈骗分子正是利用这一群体想挣钱、挣大钱的心理以高额佣金吸引事主上钩,学生被骗方式多以红包返利、抽奖活动、游戏装备及账号买卖等为主,诈骗分子利用人们想轻松挣钱的心理,以高额佣金吸引事主上钩;个体商户、无固定职业者被诈骗方式多以网络贷款为主,诈骗分子正是利用这一群体急需资金周转的心理以无抵押、低利息吸引事主上钩,实施诈骗。职业4

5、从受骗人群居住环境看

   受骗人群中,居住城镇的占比46%、居住农村的占比54%居住环境5

6、从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%

支付方式

警方提示:

网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎;

客服退款切莫信,网络交友防陷阱;

陌生电话要警惕,可疑短信需注意;

陌生二维码不扫,不明链接莫点击;

不理不信不汇款,小心谨慎防万一;

诈骗手段花样多,不懂就播110

反诈预警劝阻专线:96110