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电信诈骗案件分析报告(第17期)

7月20日至7月26日,全市共立电信网络诈骗案件96起、环比上周发案数上升43.28%,涉案资金237万元、环比上周上升33.67%,公安机关共破案13起、抓获17人。市反诈中心劝阻群众5303人次,劝阻资金68.4万元,封停涉嫌诈骗QQ号码2585个。

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三方种高发类诈骗案件分析

本周网络刷单诈骗、网络贷款诈骗、冒充客服退款诈骗、Q仔诈骗、游戏装备诈骗这五种案件持续高发,且涉案金额较大。

网络刷单诈骗诈骗

诈骗手法:

诈骗分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金的方式骗取钱财。

典型案例:

724日,家住陕西勉县的舒女士在微信朋友圈看到了一个网络兼职刷单的信息,于是添加了名为“接待紫馨”的QQ好友,在该网友的介绍下舒女士下载了“幸运彩票”APP进行刷单赚取佣金,该网友称若要刷单先识别二维码,识别后出现付款页面,在对方的引导下舒女士通过两次微信支付进行刷单任务。前两次舒女士进行小额刷单,顺利拿到了佣金,第三次舒女士接到了5000元的刷单任务。在对方的操作指导下舒女士通过网上银行转款5000元钱,此时舒女士的平台账户显示1万元,对方称先提现5000元,剩下的5000元当做任务流水,当时舒女士成功提现5000元到自己的银行账户,但是舒女士并没有看到收款记录,舒女士问平台“客服”,“客服”称舒女士绑定的银行卡号不对,需要更换卡号,于是舒女士再次转款1.5万元,还是无法提现。舒女士在对方的操作指引下不断加大投资,多次转款,然而,舒女士发现自己的账户无法提现。舒女士这才意识到前后刷单被骗金额14万元。

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空。

典型案例:

723日,家住陕西城固县的付先生通过登录“百合婚恋网站”认识并添加了微信网友“林某”,后一直在微信上互相聊天,“林某”每天对付先生嘘寒问暖,迅速发展成为恋爱关系,获取了付先生的信任,后该网友推荐了一个“爱尚海外购”的奢侈品网站,该网友介绍付先生此网站是通过秒杀活动秒杀成功后,不发货可以申请回购,从中赚取差价,利润是百分之五,在聊天过程中付先生明确表示对此不感兴趣,没过多久该网友给舒女士发了一个自己的账户并让舒女士帮忙操作,按照对方的操作指引下两三天时间赚取10余万元,付先生认为这是一门赚钱的生意,自己悄悄的注册了一个账号,并没有告诉该网友。刚开始抱着试一试的想法进行了小额投资,并且申请回购成功,赚取盈利了几百元钱,且提现成功,甜到尝头的付先生更加相信该平台便放松警惕,不断加大投资金额,多次投注。付先生秒杀了一个67万元的订单,此时付先生的平台账面显示余额不足,并同“林某”说了这件事,想让对方帮自己支付一部分,该“林某”帮付先生垫付了11万元,付先生自己凑了20万元,同时账面余额显示71万元。直到付先生同时秒杀成功了两个订单,一单是41万元,另一单是78万元,这时付先生心生疑惑,立即取消78万元的订单,想提现却发现无法提现,平台“客服”称订单未支付,不能取消订单,无奈之下付先生只好完成41万元的订单完成支付并申请回购。查询之后发现付先生自己的平台账面余额达到76万元,还剩一个因资金不够未支付的取消了的订单,付先生这才意识到自己被骗了,期间,付先生被骗金额高达56万元。

网络贷款诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络、电话、短信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息,抓住被害人“急用钱”心理,以需要交纳保证金、手续费、验资等方式,骗取事主直接通过各种支付渠道汇款,或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后,直接转账消费。

典型案例:

721日,家住陕西汉中勉县的黄先生报警称,其因手头紧想买辆私家车,于是下载了“京东白条”APP贷款平台上申请贷款10万元的额度,按照对方的提示下黄先生在该平台APP上注册填写个人信息,不久过后,该平台“客服”让黄先生添加他们的“客服”人员的QQ号,黄先生添加对方为QQ好友后,将自己的需求告诉了对方“客服”,“客服”声称发放贷款前需其先交纳2万元的解冻费,才能提现,黄先生没多想就按照对方提示进行操作。黄先生通过ATM转款后,“客服”又称2万元的解冻费不够,需再交纳5万元的解冻费,方能提现。黄先生又以交纳解冻费为由让其再往“客服”提供的账户又转款5万元,却仍无法提现。“客服”再次声称其解冻费不够,需要继续转款,黄先生这才恍然大悟,发现自己被骗了,共计7万元。

各县区网络电信诈骗发案情况

图3

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看

受骗人群中,男性受害人占44.1%,女性受害人占55.9%

2、从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比8.5%18-40岁之间的占比72.9%40-60岁之间的占比18.6%18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。年龄2

3、从受骗人群文化层次看

  

受骗人群中,大学学历的占比22%、中专学历的占比10.2%、高中学历的占比28.8%、初中学历的占比39%。受骗人群中高中学历和初中学历的人员居多,诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏的弱点,但基本了解互联网信息应用操作,步步设套,从而达到诈骗目的。文化3

4、从受骗人群职业属性看

  受骗人群中,干部占5.1%、职工占比8.5%、学生占比25.4%、个体商户占比1.7%、农民占比8.5%、无业人员占比18.6%,其他职业占比32.2%。无业人员被骗方式多以网络刷单为主,学生被骗方式多以红包返利、抽奖活动、游戏装备及账号买卖等为主,诈骗分子利用人们想轻松挣钱的心理,以高额佣金吸引事主上钩,个体商户、无固定职业者被诈骗方式多以网络贷款为主,诈骗分子正是利用这一群体急需资金周转的心理以无抵押、低利息吸引事主上钩,实施诈骗。职业4

5、从受骗人群居住环境看

   受骗人群中,居住城镇的占比50.8%、居住农村的占比49.2%居住环境5

6、从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%

支付方式

警方提示:

网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎;

客服退款切莫信,网络交友防陷阱;

陌生电话要警惕,可疑短信需注意;

陌生二维码不扫,不明链接莫点击;

不理不信不汇款,小心谨慎防万一;

诈骗手段花样多,不懂就播110

反诈预警劝阻专线:96110