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电信诈骗案件分析报告(第22期)

824830日,全市共立电信网络诈骗案件84起、环比上周立案数下降17.65%,涉案资金447万元、环比上周下降35.12%,公安机关共破案22起、抓获5人。市反诈中心劝阻群众2365人次,劝阻资金52.2万元,封停涉嫌诈骗QQ号码4164个。

高发类诈骗案件分析

因受疫情影响,经济下行和就业压力加大,生产生活加速向网上转移,资金短缺的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

本周刷单返利类诈骗、杀猪盘类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、虚假购物、网络游戏产品虚假交易类等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。

杀猪盘类诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空。

典型案例:

823日,家住西乡县的唐女士通过陌陌APP添加添加一男性好友,该网友对唐女士嘘寒问暖,两人感情迅速升温,824日两人便确认男女朋友关系,后该男子以唐女士收入过低要带她一起致富为由,推荐唐女士投资一款理财APP,邀请唐女士一起赚大钱,唐女士听信对方的话,当月24日、25日、26日共向该理财APP内充值8.5万元,唐女士转账后发现无法取款随即发现被骗。被骗金额共计8.5万元。

刷单任务返利类诈骗

诈骗手法:

诈骗分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金的方式骗取钱财。

典型案例:

83日,家住陕西勉县的张女士在微信群内看见一条抖音点赞可以获取得佣金的消息,于是添加了对方微信好友并下载对方推送的聊天APP,在APP内对方给张女士推送刷单商品链接,张女士按照对方操作要求通过该链接支付233元,对方返还给张女士250元,在尝到甜头后,张女士再次刷单699元,被对方告知需要一次性完成4单才可以返利,张女士随即转账41691元,后对方以其中一单超时为由,继续让张女士刷单转账,在张女士继续转账23800元后,对方告知张女士账户异常已经被冻结继续刷单才能解冻,张女士继续刷单转账14605元后,对方以没有解冻完成让张女士继续转账,张女士这才意识到被骗。前后刷单被骗金额8万余元。

贷款、代办信用卡类诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络、电话、短信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息,抓住被害人“急用钱”心理,以需要交纳保证金、手续费、验资等方式,骗取事主直接通过各种支付渠道汇款,或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后,直接转账消费。

典型案例:

828日,家住汉中市西乡县的陈先生在网上下载一贷款APP想贷款来缓解经济压力,并填写了相关信息。后有一自称是平安业务员的工作人员联系上陈先生,对方确定陈先生有贷款需求后,让陈先生下载一款贷款APP并指导陈先生注册填写资料申请贷款,对方还给陈先生开通了银行卡副卡,并通过主卡副卡来回转款的方式,误导陈先生,之后对方以流水不足无法放款为由,让陈先生给指定银行账户转账,陈先生在给对方打款后发现被骗,共计被骗金额5万元。

各县区网络电信诈骗发案情况

图片3(2)

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看

受骗人群中,男性受害人占47.4%,女性受害人占52.6%

          

2、从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比12.2%18-40岁之间的占比82.5%40-60岁之间的占比5.3%18-40岁这部分人是最大的涉网人群网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。

        年龄2

3、从受骗人群文化层次看

  

受骗人群中,初中及以下学历的占比33.3%、中专学历的占比14%、高中学历的占比8.8%、大学学历的占比40.4%、大学以上学历的占比3.5%。诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏和对新型互联网软件应用功能识别力差等弱点步步设套,从而达到诈骗目的。

       文化3

4、从受骗人群职业属性看

受骗人群中,教师占比3.5%、个体商户占比3.5%、干部占比5.3%、农民占比5.3%、学生占比14%、职工占比15.8%、无业人员占比26.3%、其他职业占比26.3%。受后疫情时代影响,人们网络求职和贷款需求不断增大,刷单返利、虚假贷款、理财类诈骗侵害人群不断增多。其中,干部、职工和学生老师在受骗人群中占到相当大的比例。

职业4

5、从受骗人群居住环境看

   受骗人群中,居住城镇的占比49.1%、居住农村的占比50.9%

      环境5

6、从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%  

      支付方式

警方提示:

网络刷单皆诈骗,网络贷款需谨慎;

客服退款切莫信,网络交友防陷阱;

陌生电话要警惕,可疑短信需注意;

陌生二维码不扫,不明链接莫点击;

不理不信不汇款,小心谨慎防万一;

诈骗手段花样多,不懂就播110

反诈预警劝阻专线:96110